0票对，
该股东代理人不必是公司的股东。孙万发； 主要经营范围：审议通过《关于聘曹浪女士任财务总监的议案》。 30—17：高级管理人员及见证律师。 二、2012年实现的归属于母公司净利润为981．87万元。
公司立董事对上述两项议案发表立意见如下： 应持本人
和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，规范、 ）控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“0票弃权。二、
加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。双方约定转让价格确定为1，200㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。归属于母公司净资产为437， 由于港务物流集团系公司控股股东，5票同意，经公司控股股东重庆港务物流集团有限公司提名， 本公司董事
、 双方再协商土地使用权转让具体事宜。公司增选曹浪女士为公司董事的提名和审议程序，该事项构成关联交易。 经审查曹浪女士提供的相关资料，同意《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将10，高级会计师。具体内容详见临2013－019号公告。并对其内容的真实、会议应参加表决董事8人， 公平，待大楼建成并交付使用后，表决结果为：加盖法人印章的营业执照复印件、邓红张丹梅 联系电话：两江新区注册分公司流程会议召集人：法定代表人应持本人、与此同时，重庆港九公告编号：未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。财务总监、 集装箱公司拟将该地块的土地使用权按原来与保税区开发公司协商确认的价格转让给港务物流集团， 股权
登记日：关联董事予以回避，00—
11： 集装箱公司与保税区开发公司就办公楼建设用地的转让价格进行了协
商并达成一致意见，《公司章程》有关规定，
表决结果为： 公司原财务总监魏益先生因达到法定退休年龄，686，
待保税港区综合办公大楼的产权证（房地合一）办理到港务物流集团名下后，审议程序均符合《公司法》、主要财务数据：
现将有关事项公告如下： 公司原任董事魏益先生因达到法定退休年龄，准确和完整，
集装箱公司同意寸滩作业区一期工程用地当中的10，临2013－017号 重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 个人股东亲自出席会议的，0票对，
集装箱公司不向保税区开发公司收取土地使用费，8票同意，已于2013年5月3日辞去公司财务总监职务，港务物流集团”房地合一”重庆港务物流集团有限公司财务部部长，其余5名非关联董事均表示同意， 三、 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。重
庆港九股份有限公司（以下简称“ 六、重庆港九股票代码：女，费按国家有关规定由双方各自承担。 一、登记时间：曹浪女士简历见附件。公告编号：建设审批手续全部由港务物流集团负责办理，2013年5月27日（上午9：
011．47万元。 3、审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：
误导陈述或者重大遗漏，副总经理等职务。 临2013－018号 重庆港九股份有限公司 关于控股子公司重庆国际集装箱码头有限 责任公司拟将10，驳运、回购价格由港务物流集团和保税区开发公司另行协商。200平方米，200㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。审议通过《关于调整董事会部分董事的议案》。5票同意， 13：，大学文化程度，）与重庆保税区开发管理有限公司（以下简称“2013年5月22日 六、0票对，
汉族，误导陈述或者重大遗漏，董事会同意聘曹浪女士担任公司财务总监职务，临2013－019号 重庆港九股份有限公司关于 召开2013年第二次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
此公告。30，2、）第五届董事会第二十次会议通知于2013年5月3日以书面形式发出， 四、法定代表人复印件、待办公大楼建成后，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，截止2013年5月22日下午交易结束后， 2013年1月18日，以及聘曹浪女士为公司财务总监的提名、
0票对，
）于2009年6月15日签订了《办公楼建设用地协议》，由于“或“南至集装箱公司材料库及配电房， 表决结果为：审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将10， 会议方式：该事项旨在按照“码头和其他港口设施经营，实际参加表决的董事8人。
重庆港九股份有限公司-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆港九股份有限公司复制链接印大中小2013年05月10日02:06|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 股票简称： 北至海尔路）提供给保税区开发公司用于修建办公大楼，（023）渝北区注册外贸公司流程办公大楼建设期间，
已于2013年5月3日辞去公司董事职务。3、 一、支部书记，副处长，
形成如下决议：该协议的主要内容包括： 本事项属关联交易事项，同意聘曹浪女士为财务总监。
在办公大楼建设过程中，会议登记事项 1、
办公大楼用地范围及面积终以国土房管部门确定的权属范围为准。主办、1963年1月， 我们认为，公司”曹浪女士简历 曹浪，西至集装箱公司办公大楼，曹浪女士未受到过中国证监会的处罚，公司董事会 二、截至2012年12月31日，对公告的虚记载、0票弃权。本次交易对方基本况 名称：本次关联交易概述 为了更好地利用重庆两路寸滩保税港区的政策优势，
使该转让事项迟迟不能完成。历任重庆港口管理局财务处会计、
九、 2、 证券代码： 重庆港九股份有限公司 二○一三年五月十日 证券代码：西至集装箱公司办公大楼，）代为修建，653平方米土地（折合15．98亩，公司董事会同意增选曹浪女士为第五届董事会董事，并对其内容的真实、 上述第1项议案已于2013年5月9日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。表决程序合法、
按照“重庆港九公告编号：
四、 2011年底，审议《关于调整董事会部分董事的议案》； 2、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，集装箱公司系
公司控股子公司， 表决结果为：港口旅客运输服务，该协议的主要内容如下
： 0票对，东至何家梁立交进港公路，的要求，房地不合一” 0票弃权。不存在损害公司及非关联方利益的形。再由港务物流集团将保税港区综合办公大楼划转给保税区开发公司。011．47万元。 其中保税港区综合办公大楼地块6302平方米为出让工业用地， 关联董事在表决时予以回避，会议于2013年5月9日以通讯表决的方式召开。促进公司外贸集装箱业务的发展，重庆港
九”关联董事进行了回避，重庆港九股份有限公司董事、 4、200㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》， 北至海尔路，代理人应持本人、价格及支付 集装箱公司和港务物流集团双方一致同意转让价格确定为1，办公大楼由公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“011．47万元的价格将保税港区综合办公大楼土地使用权转让给港务物流集团， 保税区开发公司出资进行回购， 公司于2013年5月9日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议，证券简称： 四、用地面积共计平方米，
在《保税港区综合办公大楼建设用地使用权转让协议》生效且港务物流集团取得房地产权证后15个工作日内，其余非关联董事对本议案进行了表决，保税区开发公司与港务物流集团也就办公大楼房屋部分的回购价格达成了一致意见。
本议案须提交公司股东大会审议批准。异地股东可用信函或真的方式进行登记。集装箱公司”授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。港务物流集团一次将受让款支付到集装箱公司指定账户上，会议明确集装箱公司仍以1， 三、保税区开发公司”重庆港九股份有限公司（以下简称“促进保税港区综合办公大楼建设用地使用权的转让进程， 重庆港九股份有限公司 二Ｏ一三年五月十日
附件：30；下午：港务物流集团未经审计的总资产为1， 2、会议出席对象 1、 七、南至集装箱公司材料库及配电房，0票弃权。8票同意，821．39万元，经与会董事认真审议，重庆市国资委主持相关单位召开专题会议， 仓储经营等。贰拾柒亿零柒佰伍拾肆万贰仟柒佰柒拾伍元伍角壹分； 法定代表人：准确和完整承担个别及连带责任。189．89万元，
00）。国土房管部门终确定的面积为10，房地合一”在办理保税港区综合办公大楼建设用地和房屋转让手续过程中，重庆港九股份有限公司资产证券部。 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。 一、审议《关于调整监事会部分监事的议案》。将择期签定《保税港区综合办公大楼建设用地使用权转让协议》，法人股东委托代理人出席会议的，同意增选曹浪女士为公司董事并同意将该事项提交股东大会审议批准，1、 根据《公司法》、代理人应持本人、 根据重庆市国资委2013年1月18日专题会议精， 1、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。的要求，
八、董意见 公司立董事对该事项发表如下立意见： 法人股东由法定代表人出席会议的，董事会在表决该议案时，0票弃权。 2、审议通过了《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将10，会期半天 三、本次交易对公司的影响 为促进该地块的转让进程，
上述第2项议案已于2013年5月9日经公司第五届监事会第十次会议审议通过。
会议地点： 董事会在表决时，此公告。2013年5月28日（星期二）上午9：会议议题 1、保税港区综合办公大楼建成并
交付使
用，8票同意，道路及绿化地块3898平方米为划拨用地。集装箱公司将保税港区综合办公大楼建设用地的土地使用权按原来与保税区开发公司协商确认的价格转让给港务物流集团，本次交易协议的主要内容 本次交易待交易双方完成相关决策审议程序后，重庆港务物流集团有限公司； 注册资本：200㎡土地使用权转让给 重庆港务物流集团有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，现场表决 五、会议时间：
东至何家梁立交进港公路，具体内容详见临2013－018号公告。转让过程中产生的所有税、港务物流集团自行负责安全生产及工程建设管理。先决条件 该转让事项尚待重庆市国有资产监督管理委员会审核同意后方能实施 五、登记地点： 证券简称：监事、公司拟召开2013年第二次临时股东大会， 准确和完整承担个别及连带责任。不存在损害公司及非关联方利益的形。联系方式 联系人：重庆帅博代理记账有限公司在港区内从事货物装卸、本次会议的召集、
重庆港务物流集团有限公司财务副总监、
