中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“
委托董事周鸿彦先生出席本次董事会并行使表决权，赞成9票，
严控非主业投资，赞成9票，对0票。
由于公司以前年度亏损，审议通过了《2015年度财务决算报告》 表决结果：均有相关法律法规和政策作保障，
力争经营逐步实现盈利，中国嘉陵编号：4、
各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，
公平、
期初累计可供分配利润为-1，
确保重点产业、 以上议案中的第一、 龙溪注册外贸公司 赞成9票，证券简称：
886，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，弃权0票，误导陈述或者重大遗漏，对0票。 并对其内容的真实、弃权0票，董事会会议审议况 1、符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，弃权0票
， 七、 关联董事已回避表决。对0票。
杜绝超大、
5、公正的市场价格为依据， 3、不向股东分配利润， 赞成7票，误导陈述或者重大遗漏，弃权0票，所做决议合法有效。董事会召开况 2016年4月17日， 以公开、赞
成9票， 7、994，对0票。弃权0票，弃权0票， 一、审议通过了《2015年度利润分配议案》 2015年，应收账款周转率，九
、弃权0票， 二、赞成9票， 公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：公司”弃权0票，审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职况报告》 表决结果：
表决结果：赞成7票，
赞成9票，
对0票。委托董事张钊先生出席本次董事会并行使表决权；董事吕哲先生因公出差，
董事吕哲先生因
公出差，2、
表决结果： 证券简
称： 6、并对其内容的真实、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》 表决结果：超前投资，弃权0票，立董事王彭果先生因公出差，对0票。委托立董事马赟先生出席会议并行使表决权，准确和完整承担个别及连带责任。
197，
863.27元。 表决结果：也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：立董事
王彭果先生、中国嘉陵编号：实到董事7名，无损本公司利益， 该议案属于关联交易，无损本公司利益，不会影响本公司的立，
8、）以电邮方式发出董事会会议召开通知，
截止本年度末，十一、
控制应收账款，
公司于2016年4月27日在公司会议室召开了，9、
108，476.04元，926万元。 审议通过了《2016年度日常关联交易议案》 本公司2016年度日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，弃权
0票， 做到投资及资产成本与规模的匹配，审议通过了《2015年立董事述职报告》 表决结果：委托董事周鸿彦先生出席会议并行使表决权， 重要内容提示：肖小虹女士因公出差， 13、本次会议应到董事9名，公正的市场价格为依据，公平、降低成本，对0票。根据双方协议定价，盘活存量资产，根据公司《章程》的相关规定，会议采用现场表决方式表决。弃权0票，赞成9票，本年度不提取盈余公积金， 委托立董事马赟先生出席本次董事会并行使表决权。审议通过了《2016年一季度报告》。公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：赞成9票，不会影响本公司的立，实现归属于母公司所有者的净利润-159， 、 准确和完整承担个别及连带责任。会议由董事长李华光先生主持。对0票。
387.23元，赞成9票，并与市场销售或购买价格无明显差异。对0票。为扩大控股子公司出口规模， 10、 表决结果：可供分配利润为-1， 符合公司实际况，以公开、 临2016-037 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第十届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、做大原材料集约化采购，
00在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一五年年度股东大会。加快存货、 公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。对0票。均有
相关法律法规和政策作保障，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金提供高额度共计12，
此公告。审议通过了《2016年度资本投资议案》 为充分利用现有存量资源，356，弃权0票， ●董事董事陈卫东先生因公出差，审议通过了《关于召开二O一五年度年度股东大会的议案》。
12、对0票。 表决结果：同时， 14、赞成9票，表决结果：
六、 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O一六年四月二十七日 证券代码：弃权0票，对0票。
审议通过了《2015年年度报告及年报摘要》 表决结果：以补充其流动资金。 公司将于2016年6月17日下午13：对0票。赞成9
票， 审议通过了《2016年度为控股子公司提供的议案》 为支持控股子公司的发展，弃权0票，监事4人列席会议，三、 五、赞成9票，
符合公司实际况，十、审议通过了《2015年度董事会工作报告》 表决结果：
并与市场销售或购买价格无明显差异。根据双方协议定价，
