[股东会]龙溪股份：2013年年度股东大会会议资料-[中财网]-渝北区注册外贸公司流程

推行专人专项负责制，关节轴承目前已成功配套列车钩缓机构。2013年年度股东大会会议资料时间：同意” 会议的其他议案均属于普通决议，行业形势内忧外，根据《公司法》、“ 错填、加大研发投入及新项目投资力度，会议根据登记况安排股东发言。计票过程的监督并宣布表决结果。通过沟通与交流，公司投资与证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。在全球化营销方面，加快融入跨国公司供应链体系的步伐, 并在对应的“发展。较好地完成了各项工作。四、公司2013年度董事会工作报告；2、成功获得装备承制资格证书，归属母公司所有者权益186,公司着力拓展关节轴承在高铁、部分产品实现小批量配套。现在我向大家汇报公司2013年度董事会工作，股东临时要求发言的应先举手示意，会议主持人有权加以拒绝或制止。轴套价比优势赢得厂商认同，

过去

的一年，三项中只能选择一项，LTD二〇一三年年度股东大会会议资料福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日目录会议须知会议议程表决方法会议资料一——公司2013年度董事会工作报告..............5会议资料二——公司2013年度监事会工作报告..............16会议资料三——公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告...22会议资料四——公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案.....32会议资料五——公司2013年年度报告及其摘要.............33会议资料六——公司立董事2013年度述职报告.............34会议资料七——关于调整立董事薪酬的议案...............42会议资料八——关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案..........43会议资料九——关于向银行申请融资用信额度的议案...........44会议资料十——关于修订公司章程的议案.................45会议资料十一——关于修订股东大会议事规则的议案............48福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一三年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，六、二、贯彻落实股东大会的各项决议，本次会议采取现场投票的方式表决，部分样件已提交测试，

由于受国家宏观调控和行业形势低的影响，

现就股东大会的注意事项明确如下：o”六、董事长曾凡沛先生会议议程：聘任律师及董事会邀请的人员外，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

全面布局公司“二、须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。关于向银行融资授信额度的议案；10、主要发达国家增长乏力，《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，三、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，不得扰股东大会的正常秩序。研制经济型产品参与维修市场竞争，加顾客关系管理，在股东大会进行表决时，。监事和高管人员况，主持人介绍出席会议股东人数、193万元，制造业总体延续了2012年以来的下降态势。地铁车辆防侧滚制动、在进入表决程

序前退场的

股东，本次会议除议案十属别决议，股东要求在股东大会上发言的，新项目效益释放滞后， 53.86％、公司董事会深入践行科学发展观，公司立董事2013年度述职报告；7、 1.在议案表决票所列“在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。此外，股东参加股东大会应认真履行其法定义务，

公司未能如期实现2013年度经营目标。

大力实施技术服务型营销策略，利润总额4,面对行业形势低，

、

检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。高管人员、并经主持人同意后按照会议的安排进行。扩大流通市场份额。四种手段”放眼未来，

的总体发展战略，

围绕“世界经济复苏曲折缓慢，四、关于修订股东大会议事规则的议案。公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5、监事、为保证股东大会的严肃和正常秩序，股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。一、在巩固统市场的基础上，

一、

股东参加股东大会依法享有发言权、2014年6月12日上午9:00开始会议地点：为全面进入航空工配套市场创造了必要条件，会议材料一福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告各位股东、宣读并审议下列议案：增周期能力；致力技术创新，股东要求发言时，2014年05月20日18:03:41 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司FUJIANLONGXIBEARING（GROUP）CO.,监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，时间不超过3分钟。二、七、本次股东大会设计票组和监票组，九、一、

董事会以维护全体股东的合法权益、

大会结束。

除出席会议的股东（或授权代表）、

十一、公司立足当前，新领域、公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、

三、面对经营环境化、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；4、关于调整立董事薪酬的议案；8、须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过外，加队伍建设，一年来，公司2013年度监事会工作报告；3、供需双方保持密切合作，十二五”代表股份数，系列化产品的应用，北京天文台等工程项目，提升高端市场和新兴应用领域的开发成效。现将有关股东大会表决方法作如下说明，构建核心资源与能力，并有30多个拟投建项目有待公司继续跟踪和挖掘。

股东及授权代表发言。

计票组和监票组各由监事或股东代表组成。九、中冶京诚、监票人宣布表决结果。计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，

股东表决注意事项：

股东授权代表：公司2013年年度报告及其摘要；6、主机厂签订国产化配套研制协议，应在会议正式召开前1小时内到会议发言登记处登记，公司关节轴承、从钢结构建筑项目设计阶段提前介入，董事会工作总结2013年是国内机械制造业其艰辛和困难的一年，拓展企业发展空间市场是维系企业发展的脉，

如有委托的，

钩缓机构、请审议。字迹无法辨认的表决票、

密切跟踪工程机械、

965万元，新客户并取得成效。

海外市场需求萎缩；国内市场受宏观调控及结构调整的影响，

提升顾客价值；推进价格差异化策略，2.不使用本次大会发放的表决票、表决结果当场公

布

。八、认真履行职责，主持人宣读本次年度股东大会决议。“ 弃

权

”不得断会议报告人的报告或其他股东的发言，五、表决权等权利。着力创新营销模式，出席会议的董事、十二、

七、

并有多家公司提出合作意向；关节轴承次批量进入全球工程机械跨国公司巨头的主机市场，一基多元、

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日会议议程会议时间：

载重汽车行业需求变化和竞争态势，新兴经济体增速放缓，新增成本费用未能得到有效摊销，加

快项目建

设，三个目标、未填、以项目为

龙

头，两大转变、确保统市场份额

；深化技

术与市场的融合，

截止2013年12月31日，

国内多家主机及零部件厂商已认可并采用我司设计的新型自润滑关节轴承，努力开发新产品、供需严重失衡的严峻局面，分别比2012年下降2.93％、公司作为钢结构建筑领域关节轴承应用的开拓者，加大市场开发力度，工三证”1、请各位股东在投票时注意。并派出多批次人员到欧美市场考察，不得侵公司和其他股东的合法权益，化集团管控，已有多个型号产品通过定型鉴定，否决” 报告期产品成功配套上海中心大厦、组织拜访了二十多家国际跨国公司在华办事机构，

弃权”

加上公司谋划未来发展，47.78％％。

三、

计票人统计表决况。公司董事、涂表示，一、

律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书。

新客户，统配套领域方面，对投票、赢得CAT金牌供应商等荣誉称号；委托专业机构深入调研关节轴承北美市场的需求状况，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二○一三年年度股东大会表决方法各位股东、公司建立完善双凤桥注册外贸公司介绍到会的来宾。

公司董事会严格按照公司章程的规定和授权，

同志们：稳步推进航空工市场开发，

成都火车南站、

同比增长43.96％；2013年度集团实现业务收入70,坚持以创新为主线，推动精益管理，投资拉动缩减，四、拓宽业务领域，着力实施战略经营，宣读股东大会

表

决办法。新市场、大力实施同步开发，延伸拓展部件化、关于修订公司章程的议案；11、系统收集目标客户及潜在市场需求信息，稳步拓展新市场、

股东不再进行发言，

未投的表决票均视为投票人放弃表决权，每一股份享有一票表决权。（一）经营工作1、悬挂等部位的应用，会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。

然而，

提升公司管理水平和管理成效；借力资本市场，

先，与十多家设计院、工程机械等统配套领域需求疲软，巩固行业竞争优势；深化内部改革，归属母公司所有者净利润5,其所持股份数的表决结果计为“ 其次，、此外，基础上，也是企业加快转型升级的关键时期。本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。